GovernanceOrgani sociali31

 

Il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Capogruppo è di tipo “tradizionale”, caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi di nomina assembleare. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle funzioni di supervisione strategica e di gestione della società, mentre il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo sull’osservanza delle norme, sulla corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società.

La Capogruppo attribuisce il ruolo di Organismo di Vigilanza collegiale ex D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale, il quale vigila fra l’altro sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 adottato.

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca è composto da 15 Amministratori, di cui 10 sono eletti fra gli amministratori delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo. Tra i 15 membri del Consiglio sono presenti 6 donne e 9 uomini, con età media di circa 63 anni. Non sono presenti consiglieri espressione delle minoranze.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 16 giugno 2022 per gli esercizi 2022-24.

Dati aggiornati al 11 ottobre 2022

  
  
  
  
  
ALTRI INCARICHI
  
  
  
1
  
Presidente03/06/195212/07/2016
  • Presidente: BCC di Milano S.C., BCC Solutions SpA
  • Vice Presidente: Federazione Lombarda delle BCC S.C.
  • Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana CRA-BCC, Tertio Millennio ETS, Fondazione Oltre Onlus
  • Consigliere e membro C.E.: ABI


Consiglio di Amministrazione
1
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2
  
Vice Presidente Vicario19/06/196312/07/2016
  • Vice Presidente C.d.A. e Presidente C.E.: di BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S.C.
  • Presidente Collegio Sindacale: Telenergia S.R.L., Tecnoedil S.p.A., Valenza Rete Gas S.p.A.
  • Sindaco effettivo: Agecontrol S.p.A., Langhe Roero Leader Soc. Cons. a r.l., Alta Langhe Servizi S.p.A., Carmagnola Energia S.R.L., Mollo S.R.L., S.E.P. S.p.A., Tanaro Power S.R.L., Valbormida Energia S.p.A., Egea Commerciale S.R.L., Open dot com SpA
  • Revisore: Fondazione Bottari Lattes.

Consiglio di Amministrazione
2
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7
  
Vice Presidente08/07/196330/04/2019
  • Presidente: BCC Basilicata
  • Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana BCC/CRA, Federazione BCC Puglia e Basilicata S.C.

Consiglio di Amministrazione
3
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4
  
Consigliere15/12/197112/07/2016
  • Presidente: BCC di Buccino e Comuni Cilentani S.C.
  • Consigliere: Federazione BCC Campania e Calabria
  • Amministratore Unico: A&M Immobiliare S.R.L., M&A S.R.L.


Consiglio di Amministrazione
4
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22
  
Consigliere e Componente C.E.29/04/196816/06/2022
Consiglio di Amministrazione
5
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6
  
Consigliere e Presidente C.E.27/08/195429/04/2004
  • ​Presidente: Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.C.
  • Consigliere: Federazione Toscana BCC s.c.r.l., Fondazione Tertio Millennio ETS
  • Sindaco effettivo: IBF Servizi S.p.A.

Consiglio di Amministrazione
6
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8
  
Consigliere15/07/196030/04/2019
  • Presidente C.C. Ravennate, Forlivese e Imolese S.C.;
  • Presidente Collegio Sindacale: Gemos S.C.
  • Sindaco effettivo: Valfrutta Fresco S.p.A., Alegra S.C., Aurel SpA, Conserve Italia S.C., Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione
  • Revisore dei Conti: Confcooperative - Unione territoriale della Romagna, Confcooperative - Confederazione cooperative italiane, Soc. Servizi Elaborazione Elettronica Dati SELED Soc Coop.

Consiglio di Amministrazione
7
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9
  
Consigliere Indipendente07/09/194830/04/2019
Consiglio di Amministrazione
8
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10
  
Consigliere e Componente C.E.27/08/196430/04/2019
  • ​Presidente BCC di Roma S.C., Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., Sinergia SpA, CRAMAS Società di Mutuo Soccorso
  • Consigliere: Camera di Commercio di Roma, Fondazione Enzo Badioli

Consiglio di Amministrazione
9
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11
  
Consigliere Indipendente27/05/194330/04/2019
  • Presidente: ​Itas Pay SpA
  • Consigliere: Fondazione di Storia Onlus, Associazione Monte Tabor
  • Sindaco effettivo: Geo & Tex 2000 SpA.

Consiglio di Amministrazione
10
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23
  
Consigliere e Componente C.E.01/04/196116/06/2022
  • Presidente: Bcc dell’Oglio e del Serio
  • Vice Presidente Vicario: Federazione Lombarda delle BCC
  • Vice Presidente: Fondazione EMIT Feltrinelli

Consiglio di Amministrazione
11
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24
  
Consigliere10/03/195716/06/2022
  • Presidente: BCC Ostra e Morro d’Alba
  • Sindaco effettivo: Federazione Marchigiana BCC, Cassa Mutua Nazionale BCC
  • Consigliere: Associazione Idee Donne del Credito Cooperativo

Consiglio di Amministrazione
12
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13
  
Consigliere e Componente C.E.08/02/196530/04/2019
  • Presidente: Banca di Verona e Vicenza C.C., Federazione Veneta delle BCC SC
  • Vice Presidente: BCC Pay SpA
  • Consigliere: BCC Solutions, Federcasse-Federazione Italiana CRA-BCC; Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA, Fondazione Arena di Verona

Consiglio di Amministrazione
13
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25
  
Consigliere Indipendente29/07/196816/06/2022
  • Sindaco effettivo: DeA Capital SpA;
  • Membro del Board e tesoriere: INSEAD Alumni Association of Italy;
  • Non-executive director / Supervisory Board and Audit Committee member: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. UniCredit Group;
  • Non-executive director / Supervisory Board member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committees member: UniCredit Banka Slovenija d.d. Unicredit Group;
  • Membro dell'OdV ex D.Lgs. 231/2001: Acque Minerali d'Italia SpA;
  • Senior Associate: Bruno & Associati


Consiglio di Amministrazione
14
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15
  
Consigliere Indipendente31/03/196530/04/2019
Consiglio di Amministrazione
15
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Il Comitato Esecutivo di Iccrea Banca, al quale vengono delegate specifiche funzioni di gestione, con riferimento agli affari correnti della società stessa, è composto da 5 componenti effettivi, ivi compreso il Presidente. I Componenti del Comitato Esecutivo sono uomini, con età media di circa 63 anni.

Il Comitato Esecutivo attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24.

Composizione del Comitato esecutivo:

  • Francesco CARRI (Presidente)
  • Nadia BENABDALLAH
  • Maurizio LONGHI
  • Roberto OTTOBONI
  • Flavio PIVA



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Ciascuno dei Comitati endoconsiliari istituiti dal Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri non esecutivi, due dei quali indipendenti, ad eccezione del Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (CIBA) all’interno del quale tutti i Consiglieri sono indipendenti. Essi si differenziano per almeno un componente.

Comitato Nomine 

Il Comitato Nomine ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di nomina e cooptazione degli amministratori, autovalutazione degli Organi Aziendali e definizione dei piani di successione del direttore generale, nonché per la predisposizione dei pareri richiesti alla Capogruppo in tale ambito. Il Comitato Nomine, inoltre, supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei requisiti personali e professionali dei candidati ai vertici delle Strutture Aziendali della Capogruppo e collabora con il Comitato Rischi al fine di individuare la proposta dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo da nominare.

Il Comitato Nomine è composto da tre donne e con età media di 55 anni:

  • Laura ZONI (Presidente)
  • Paola LEONE
  • Paola PETRINI

Comitato Remunerazioni

Il Comitato Remunerazioni ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di politiche e sistemi di remunerazione e incentivazione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e declinato nelle politiche di Gruppo in materia. In tale ambito, collabora con gli altri comitati endoconsiliari e assicura idonei collegamenti funzionali e operativi con le Strutture Aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo.

Il Comitato Remunerazioni è composto da due uomini e una donna con età media di 71 anni.

  • Paola LEONE (Presidente)
  • Giuseppe GAMBI
  • Luigi MENEGATTI

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di rischi e sistema di controlli interni, affinché l’Organo Aziendale possa pervenire a una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato Rischi è composto da due uomini e una donna con età media di 67 anni:

  • Enrica RIMOLDI (Presidente)
  • Lucio ALFIERI
  • Luigi MENEGATTI

Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (CIBA)

Il Comitato CIBA ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo negli ambiti relativi all’Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate, con particolare riferimento alla definizione degli elementi metodologici e di impianto, alle logiche e meccanismi di funzionamento e di governo del processo sottostante, alla classificazione delle Banche Affiliate in base al livello di rischio e all’identificazione degli interventi della Capogruppo sulle Banche Affiliate. Al Comitato CIBA sono assegnate anche le competenze di valutazione delle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle disposizioni normative di riferimento.

Il Comitato CIBA è composto da due donne e un uomo con età media di 69 anni.

  • Luigi MENEGATTI (Presidente)
  • Enrica RIMOLDI
  • Laura ZONI

Comitato ESG

Il Comitato ESG svolge, anche tramite il supporto di esperti esterni, funzione propositiva e consultiva verso il Consiglio di Amministrazione, nelle valutazioni e decisioni relative alle tematiche inerenti alla sostenibilità e all’identità cooperativa.

Il Comitato sovrintende alle tematiche connesse alla sostenibilità nell’ambito dei poteri attribuitegli, in conformità con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si avvale, nell’espletamento delle sue funzioni consultive e propositive verso l’Organo di supervisione strategica, del supporto della Unità Organizzativa Group Sustainability & ESG Strategy nonché di tutti gli altri presidi organizzativi definiti.

Il Comitato ESG è composto da due donne e un uomo con età media di 60 anni.

  • Giuseppe GAMBI (Presidente)
  • Paola PETRINI
  • Enrica RIMOLDI

Il Collegio Sindacale di Iccrea Banca è composto da 3 componenti effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 componenti supplenti. Tra i 3 membri effettivi del Collegio sono presenti due donne e un uomo, con età media di circa 50 anni.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 16 giugno 2022 per gli esercizi 2022-24.

Dati aggiornati al 11 ottobre 2022

  
  
  
  
  
ALTRI INCARICHI
  
  
  
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Presidente03/03/197730/04/2019
  • ​Presidente Collegio Sindacale: BCC Lease SpA, Hawort Italy Holding SrL, Soc. Benefit Gemelli Medical Center Spa, Cap Design SpA
  • Presidente Collegio Revisori: Utilitalia
  • Consigliere: Avvenire SpA, Techshop SGR SpA
  • Sindaco effettivo: Gemelli Casa SpA, Federcalcio Servizi SrL, Cassina SpA, Poltrona Frau SpA, Rai Way SpA, Cooperativa San Martino Scarl
  • Componente Collegio dei revisori: Fondo Pegaso
  • Revisore: Università Cattolica del Sacro Cuore

Collegio Sindacale
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Sindaco effettivo11/02/197512/07/2016
  • ​Sindaco Unico: BCC Servizi Assicurativi
  • Sindaco effettivo: BCC Risparmio e Previdenza SGRpA, Clessidra Capital Credit SGR SpA
  • Presidente Collegio Sindacale: Alpes SrL, Clessidra Private Equity SGR SpA, Kervis SGR SpA.

Collegio Sindacale
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Sindaco effettivo28/09/196816/06/2022
  • Presidente Collegio Sindacale: Financit SpA
  • Sindaco effettivo-Unico: ACEA SpA
  • Amministratore Unico: SIR Srl (in sequestro), Iniziative Commerciali Srl.

Collegio Sindacale
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Sindaco supplente17/08/196728/05/2021
  • Consigliere: Pronet Srl
  • Sindaco effettivo: Adacta Advisory SpA
  • Presidente ODV: Blue Energy Group SpA, CGI Holding Srl, Gas Sales Srl.

Collegio Sindacale
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Sindaco supplente03/08/196216/06/2022
  • Presidente Collegio Sindacale: Azimut Capital Management Sgr SpA, BCC Pay SpA
  • Sindaco Effettivo: Azimut Financial Insurance SpA, Fos SpA, Ligurcapital SpA
  • Consigliere: Alfio Bardolla Training Group SpA.

Collegio Sindacale
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MacroTag
  
Rubrica
  
  
  
515
  
Presentato il piano industriale di Gruppo 2022 - 202417/06/2022Gruppo BCC Iccrea17/06/2022 12:00Chi siamo; Investor relations; Governance; SostenibilitàGruppo BCC Iccreahttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20Gruppo%20BCC%20Iccrea%20Piano%20Industriale%202022_2024%2017.6.22.pdfhttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/Gruppo%20BCC%20Iccrea%20business%20plan%202022_2024_EN.pdf
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Produzione pari a 461,5 milioni di euro, in netto aumento sul 2020 (+39%). Utile netto di 19,56 milioni di euro. Bastari, Direttore Generale BCC Credito Consumo: “I risultati di crescita conseguiti nel 2021, in particolare il dato record dell’utile, testi12/05/2022BCC CreditoConsumo12/05/2022 13:00Chi siamo; Governance; Investor relationsGruppo BCC Iccrea/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20BCC%20Credito%20Consumo%20-%20Bilancio%202021_%2012%2005%202022.pdf
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L’86% dei finanziamenti sul territorio del Gruppo BCC Iccrea – pari a 81 miliardi di euro lordi su 94 complessivi – è a favore di PMI e famiglie. Nel 2021 il Gruppo ha destinato 38,3 milioni di euro alle azioni di solidarietà a beneficio dei territori. 09/05/2022Gruppo BCC Iccrea09/05/2022 00:00Sostenibilità; Chi siamo; Governance; Investor relationsGruppo BCC Iccrea; Solidarietà/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20GRUPPO%20BCC%20ICCREA%20DCNF%202021%2009%2005%202022.pdf
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