GovernanceOrgani sociali31

 

Il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Capogruppo è di tipo “tradizionale”, caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi di nomina assembleare. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle funzioni di supervisione strategica e di gestione della società, mentre il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo sull’osservanza delle norme, sulla corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società.

La Capogruppo attribuisce il ruolo di Organismo di Vigilanza collegiale ex D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale, il quale vigila fra l’altro sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 adottato.

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca è composto da 15 Amministratori, di cui 10 sono eletti fra gli amministratori delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo. Tra i 15 membri del Consiglio sono presenti 3 donne e 12 uomini, con età media di circa 63 anni. Non sono presenti consiglieri espressione delle minoranze.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 16 giugno 2022 per gli esercizi 2022-24.

Dati aggiornati al 16 giugno 2022

  
  
  
  
  
ALTRI INCARICHI
  
  
  
1
  
Presidente03/06/195212/07/2016
Consiglio di Amministrazione
1
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2
  
Vice Presidente Vicario19/06/196312/07/2016
Consiglio di Amministrazione
2
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7
  
Vice Presidente08/07/196330/04/2019
Consiglio di Amministrazione
3
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4
  
Consigliere15/12/197112/07/2016
Consiglio di Amministrazione
4
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22
  
Consigliere29/04/196816/06/2022
Consiglio di Amministrazione
5
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6
  
Consigliere27/08/195429/04/2004
Consiglio di Amministrazione
6
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8
  
Consigliere15/07/196030/04/2019
Consiglio di Amministrazione
7
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9
  
Consigliere Indipendente07/09/194830/04/2019
Consiglio di Amministrazione
8
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10
  
Consigliere27/08/196430/04/2019
Consiglio di Amministrazione
9
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11
  
Consigliere Indipendente27/05/194330/04/2019
Consiglio di Amministrazione
10
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23
  
Consigliere01/04/196116/06/2022
Consiglio di Amministrazione
11
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24
  
Consigliere10/03/195716/06/2022
Consiglio di Amministrazione
12
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13
  
Consigliere08/02/196530/04/2019
Consiglio di Amministrazione
13
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25
  
Consigliere Indipendente29/07/196816/06/2022
Consiglio di Amministrazione
14
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15
  
Consigliere Indipendente31/03/196530/04/2019
Consiglio di Amministrazione
15
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Il Comitato Esecutivo di Iccrea Banca, al quale vengono delegate specifiche funzioni di gestione, con riferimento agli affari correnti della società stessa, è composto da 5 componenti effettivi, ivi compreso il Presidente. I Componenti del Comitato Esecutivo sono uomini, con età media di circa 63 anni.

Il Comitato Esecutivo attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24.

Composizione del Comitato esecutivo:

  • Francesco CARRI (Presidente)
  • Nadia BENABDALLAH
  • Maurizio LONGHI
  • Roberto OTTOBONI
  • Flavio PIVA



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Ciascuno dei Comitati endoconsiliari istituiti dal Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri non esecutivi, due dei quali indipendenti, ad eccezione del Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (CIBA) all’interno del quale tutti i Consiglieri sono indipendenti. Essi si differenziano per almeno un componente.

Comitato Nomine 

Il Comitato Nomine ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di nomina e cooptazione degli amministratori, autovalutazione degli Organi Aziendali e definizione dei piani di successione del direttore generale, nonché per la predisposizione dei pareri richiesti alla Capogruppo in tale ambito. Il Comitato Nomine, inoltre, supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei requisiti personali e professionali dei candidati ai vertici delle Strutture Aziendali della Capogruppo e collabora con il Comitato Rischi al fine di individuare la proposta dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo da nominare.

Il Comitato Nomine è composto da due uomini e una donna con età media di 55 anni:

  • Laura ZONI (Presidente)
  • Paola LEONE
  • Paola PETRINI

Comitato Remunerazioni

Il Comitato Remunerazioni ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di politiche e sistemi di remunerazione e incentivazione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e declinato nelle politiche di Gruppo in materia. In tale ambito, collabora con gli altri comitati endoconsiliari e assicura idonei collegamenti funzionali e operativi con le Strutture Aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo.

Il Comitato Remunerazioni è composto da due uomini e una donna con età media di 71 anni.

  • Paola LEONE (Presidente)
  • Giuseppe GAMBI
  • Luigi MENEGATTI

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di rischi e sistema di controlli interni, affinché l’Organo Aziendale possa pervenire a una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato Rischi è composto da due uomini e una donna con età media di 67 anni:

  • Enrica RIMOLDI (Presidente)
  • Lucio ALFIERI
  • Luigi MENEGATTI

Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (CIBA)

Il Comitato CIBA ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo negli ambiti relativi all’Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate, con particolare riferimento alla definizione degli elementi metodologici e di impianto, alle logiche e meccanismi di funzionamento e di governo del processo sottostante, alla classificazione delle Banche Affiliate in base al livello di rischio e all’identificazione degli interventi della Capogruppo sulle Banche Affiliate. Al Comitato CIBA sono assegnate anche le competenze di valutazione delle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle disposizioni normative di riferimento.

Il Comitato CIBA è composto da due uomini e una donna con età media di 69 anni.

  • Luigi MENEGATTI (Presidente)
  • Enrica RIMOLDI
  • Laura ZONI

Comitato ESG

Il Comitato ESG svolge, anche tramite il supporto di esperti esterni, funzione propositiva e consultiva verso il Consiglio di Amministrazione, nelle valutazioni e decisioni relative alle tematiche inerenti alla sostenibilità e all’identità cooperativa.

Il Comitato sovrintende alle tematiche connesse alla sostenibilità nell’ambito dei poteri attribuitegli, in conformità con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si avvale, nell’espletamento delle sue funzioni consultive e propositive verso l’Organo di supervisione strategica, del supporto della Unità Organizzativa Group Sustainability & ESG Strategy nonché di tutti gli altri presidi organizzativi definiti.

Il Collegio Sindacale di Iccrea Banca è composto da 3 componenti effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 componenti supplenti. Tra i 3 membri effettivi del Collegio sono presenti una donna e due uomini, con età media di circa 50 anni.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 16 giugno 2022 per gli esercizi 2022-24.

Dati aggiornati a luglio 2022

  
  
  
  
  
ALTRI INCARICHI
  
  
  
16
  
Presidente03/03/197730/04/2019
Collegio Sindacale
1
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17
  
Sindaco effettivo11/02/197512/07/2016
Collegio Sindacale
2
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18
  
Sindaco effettivo28/09/196816/06/2022
Collegio Sindacale
3
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19
  
Sindaco supplente17/08/196728/05/2021
Collegio Sindacale
4
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20
  
Sindaco supplente03/08/196216/06/2022
Collegio Sindacale
5
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MacroTag
  
Rubrica
  
  
  
515
  
Presentato il piano industriale di Gruppo 2022 - 202417/06/2022Gruppo BCC Iccrea17/06/2022 12:00Chi siamo; Investor relations; Governance; SostenibilitàGruppo BCC Iccreahttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20Gruppo%20BCC%20Iccrea%20Piano%20Industriale%202022_2024%2017.6.22.pdfhttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/Gruppo%20BCC%20Iccrea%20business%20plan%202022_2024_EN.pdf
510
  
Produzione pari a 461,5 milioni di euro, in netto aumento sul 2020 (+39%). Utile netto di 19,56 milioni di euro. Bastari, Direttore Generale BCC Credito Consumo: “I risultati di crescita conseguiti nel 2021, in particolare il dato record dell’utile, testi12/05/2022BCC CreditoConsumo12/05/2022 13:00Chi siamo; Governance; Investor relationsGruppo BCC Iccrea/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20BCC%20Credito%20Consumo%20-%20Bilancio%202021_%2012%2005%202022.pdf
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L’86% dei finanziamenti sul territorio del Gruppo BCC Iccrea – pari a 81 miliardi di euro lordi su 94 complessivi – è a favore di PMI e famiglie. Nel 2021 il Gruppo ha destinato 38,3 milioni di euro alle azioni di solidarietà a beneficio dei territori. 09/05/2022Gruppo BCC Iccrea09/05/2022 00:00Sostenibilità; Chi siamo; Governance; Investor relationsGruppo BCC Iccrea; Solidarietà/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20GRUPPO%20BCC%20ICCREA%20DCNF%202021%2009%2005%202022.pdf
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