GovernanceOrgani sociali31

 

Il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Capogruppo è di tipo “tradizionale”, caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi di nomina assembleare. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle funzioni di supervisione strategica e di gestione della società, mentre il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo sull’osservanza delle norme, sulla corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società.

La Capogruppo attribuisce il ruolo di Organismo di Vigilanza collegiale ex D.lgs. 231/2001 al Collegio Sindacale, il quale vigila fra l’altro sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 adottato.

 

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca è composto da 15 Amministratori, di cui 10 sono eletti fra gli amministratori delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo. Tra i 15 membri del Consiglio sono presenti 6 donne e 9 uomini, con età media di circa 63 anni. Non sono presenti consiglieri espressione delle minoranze.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 16 giugno 2022 per gli esercizi 2022-24.

Dati aggiornati al 26 marzo 2024​

  
  
  
  
  
ALTRI INCARICHI
  
  
  
1
  
Presidente03/06/195212/07/2016
  • Presidente: BCC di Milano S.C.
  • Vice Presidente: Federazione Lombarda delle BCC S.C.;
  • Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana CRA-BCC, Tertio Millennio ETS, Fondazione Oltre Onlus;
  • Consigliere e membro C.E. ABI.


Consiglio di Amministrazione
1
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2
  
Vice Presidente Vicario19/06/196312/07/2016
  • Vice Presidente C.d.A. e Presidente C.E.: BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S.C.;
  • Presidente Collegio Sindacale: Telenergia S.R.L., Tecnoedil S.p.A., Valenza Rete Gas S.p.A.;
  • Sindaco effettivo: Langhe Roero Leader Soc. Cons. a r.l., Alta Langhe Servizi S.p.A., Carmagnola Energia S.R.L., S.E.P. Società energetica Piossasco S.p.A., Tanaro Power S.R.L., Valbormida Energia S.p.A., Egea Commerciale S.R.L., Open dot com S.p.A.;
  • Consigliere Delegato: Dimar S.p.A.; 
  • Consigliere: Fondazione Banca d'Alba Onlus, Fondazione Banca del Canavese, Fondazione Bottari Lattes.​

Consiglio di Amministrazione
2
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7
  
Vice Presidente08/07/196330/04/2019
  • Presidente: BCC Basilicata;
  • Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana BCC/CRA, Federazione BCC Puglia e Basilicata S.C.;
  • Componente del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo: Fondazione Tertio Millennium ETS.

Consiglio di Amministrazione
3
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4
  
Consigliere15/12/197112/07/2016
  • Presidente: BCC Magna Grecia S.C.
  • Consigliere: Federazione BCC Campania e Calabria
  • Amministratore Unico: A&M Immobiliare S.R.L., M&A S.R.L.


Consiglio di Amministrazione
4
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22
  
Consigliere e Componente C.E.29/04/196816/06/2022
Consiglio di Amministrazione
5
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6
  
Consigliere e Presidente C.E.27/08/195429/04/2004
  • Presidente: Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.C.;
  • Consigliere: Federazione Toscana BCC S.c.r.l., Fondazione Tertio Millennio ETS;
  • Presidente Collegio Sindacale: AGRI S.p.A., AGRI DUE S.p.A., Terme di Saturnia S.p.A..

Consiglio di Amministrazione
6
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8
  
Consigliere15/07/196030/04/2019
  • Presidente: C.C. Ravennate, Forlivese e Imolese S.C.;
  • Presidente Collegio Sindacale: Gemos S.C., Fondo Sviluppo SpA;
  • Sindaco effettivo: Valfrutta Fresco S.p.A., Alegra S.C., Aurel SpA, Conserve Italia S.C.;
  • Revisore dei Conti: Confcooperative - Unione territoriale della Romagna, Confcooperative - Confederazione cooperative italiane, Soc. Servizi Elaborazione Elettronica Dati SELED Soc. Coop.

Consiglio di Amministrazione
7
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9
  
Consigliere Indipendente07/09/194830/04/2019
Consiglio di Amministrazione
8
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10
  
Consigliere e Componente C.E.27/08/196430/04/2019
  • ​Presidente: BCC di Roma S.C., Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., BCC Sinergia SpA, CRAMAS Società di Mutuo Soccorso;
  • Consigliere: Camera di Commercio di Roma, Fondazione Enzo Badioli.

Consiglio di Amministrazione
9
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11
  
Consigliere Indipendente27/05/194330/04/2019
  • Presidente: ​Itas Pay SpA
  • Consigliere: Fondazione di Storia Onlus, Associazione Monte Tabor
  • Sindaco effettivo: Geo & Tex 2000 SpA.

Consiglio di Amministrazione
10
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23
  
Consigliere e Componente C.E.01/04/196116/06/2022
  • Presidente: Bcc dell’Oglio e del Serio;
  • Vice Presidente Vicario: Federazione Lombarda delle BCC;
  • Vice Presidente: Fondazione EMIT Feltrinelli;
  • Garante della Trasparenza: Politecnico di Milano.


Consiglio di Amministrazione
11
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24
  
Consigliere10/03/195716/06/2022
  • Presidente: BCC Ostra e Morro d’Alba
  • Sindaco effettivo: Federazione Marchigiana BCC, Cassa Mutua Nazionale BCC
  • Consigliere: Associazione Idee Donne del Credito Cooperativo

Consiglio di Amministrazione
12
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13
  
Consigliere e Componente C.E.08/02/196530/04/2019
  • Presidente: Banca di Verona e Vicenza C.C., Federazione Veneta delle BCC SC;
  • Vice Presidente: BCC Pay SpA;
  • Consigliere: Federcasse-Federazione Italiana CRA-BCC, Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA, Fondazione Arena di Verona.

Consiglio di Amministrazione
13
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25
  
Consigliere Indipendente29/07/196816/06/2022
  • Non Executive director / Supervisory Board and Audit Committe member: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Unicredit Group;
  • Presidente Collegio Sindacale e OdV: UniCredit Subito Casa SpA;
  • Sindaco effettivo: DeA Capital Partecipazioni SpA - Dea Capital Group, Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani SpA;
  • Board Member e tesoriere: INSEAD Alumni Association of Italy;
  • Membro OdV: Acque minerali d'Italia SpA;
  • Senior Associate: Bruno & Associati.



Consiglio di Amministrazione
14
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15
  
Consigliere Indipendente31/03/196530/04/2019
Consiglio di Amministrazione
15
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Il Comitato Esecutivo di Iccrea Banca, al quale vengono delegate specifiche funzioni di gestione, con riferimento agli affari correnti della società stessa, è composto da 5 componenti effettivi, ivi compreso il Presidente. I Componenti del Comitato Esecutivo sono uomini, con età media di circa 63 anni.

Il Comitato Esecutivo attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-24.

Composizione del Comitato esecutivo:

  • Francesco CARRI (Presidente)
  • Nadia BENABDALLAH
  • Maurizio LONGHI
  • Roberto OTTOBONI
  • Flavio PIVA



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Ciascuno dei Comitati endoconsiliari istituiti dal Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri non esecutivi, due dei quali indipendenti, ad eccezione del Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (CIBA) all’interno del quale tutti i Consiglieri sono indipendenti. Essi si differenziano per almeno un componente.

Comitato Nomine 

Il Comitato Nomine ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di nomina e cooptazione degli amministratori, autovalutazione degli Organi Aziendali e definizione dei piani di successione del direttore generale, nonché per la predisposizione dei pareri richiesti alla Capogruppo in tale ambito. Il Comitato Nomine, inoltre, supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei requisiti personali e professionali dei candidati ai vertici delle Strutture Aziendali della Capogruppo e collabora con il Comitato Rischi al fine di individuare la proposta dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo da nominare.

Il Comitato Nomine è composto da tre donne e con età media di 55 anni:

  • Laura ZONI (Presidente)
  • Paola LEONE
  • Paola PETRINI

Comitato Remunerazioni

Il Comitato Remunerazioni ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di politiche e sistemi di remunerazione e incentivazione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e declinato nelle politiche di Gruppo in materia. In tale ambito, collabora con gli altri comitati endoconsiliari e assicura idonei collegamenti funzionali e operativi con le Strutture Aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo.

Il Comitato Remunerazioni è composto da due uomini e una donna con età media di 71 anni.

  • Paola LEONE (Presidente)
  • Giuseppe GAMBI
  • Luigi MENEGATTI

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in materia di rischi e sistema di controlli interni, affinché l’Organo Aziendale possa pervenire a una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato Rischi è composto da due uomini e una donna con età media di 67 anni:

  • Enrica RIMOLDI (Presidente)
  • Lucio ALFIERI
  • Luigi MENEGATTI

Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (CIBA)

Il Comitato CIBA ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva nei riguardi del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo negli ambiti relativi all’Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate, con particolare riferimento alla definizione degli elementi metodologici e di impianto, alle logiche e meccanismi di funzionamento e di governo del processo sottostante, alla classificazione delle Banche Affiliate in base al livello di rischio e all’identificazione degli interventi della Capogruppo sulle Banche Affiliate. Al Comitato CIBA sono assegnate anche le competenze di valutazione delle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle disposizioni normative di riferimento.

Il Comitato CIBA è composto da due donne e un uomo con età media di 69 anni.

  • Luigi MENEGATTI (Presidente)
  • Enrica RIMOLDI
  • Laura ZONI

Comitato ESG

Il Comitato ESG svolge, anche tramite il supporto di esperti esterni, funzione propositiva e consultiva verso il Consiglio di Amministrazione, nelle valutazioni e decisioni relative alle tematiche inerenti alla sostenibilità e all’identità cooperativa.

Il Comitato sovrintende alle tematiche connesse alla sostenibilità nell’ambito dei poteri attribuitegli, in conformità con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si avvale, nell’espletamento delle sue funzioni consultive e propositive verso l’Organo di supervisione strategica, del supporto della Unità Organizzativa Group Sustainability & ESG Strategy nonché di tutti gli altri presidi organizzativi definiti.

Il Comitato ESG è composto da due donne e un uomo con età media di 60 anni.

  • Giuseppe GAMBI (Presidente)
  • Paola PETRINI
  • Enrica RIMOLDI

Il Collegio Sindacale di Iccrea Banca è composto da 3 componenti effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 componenti supplenti. Tra i 3 membri effettivi del Collegio sono presenti due donne e un uomo, con età media di circa 50 anni.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 16 giugno 2022 per gli esercizi 2022-24.

Dati aggiornati al 3 Marzo 2023

  
  
  
  
  
ALTRI INCARICHI
  
  
  
16
  
Presidente03/03/197730/04/2019
  • ​Presidente Collegio Sindacale: BCC Lease SpA, Hawort Italy Holding SrL, Soc. Benefit Gemelli Medical Center Spa, Cap Design SpA
  • Presidente Collegio Revisori: Utilitalia
  • Consigliere: Avvenire SpA, Techshop SGR SpA
  • Sindaco effettivo: Gemelli Casa SpA, Federcalcio Servizi SrL, Cassina SpA, Poltrona Frau SpA, Rai Way SpA, Cooperativa San Martino Scarl
  • Componente Collegio dei revisori: Fondo Pegaso
  • Revisore: Università Cattolica del Sacro Cuore

Collegio Sindacale
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17
  
Sindaco effettivo11/02/197512/07/2016
  • ​Sindaco Unico: BCC Servizi Assicurativi
  • Sindaco effettivo: BCC Risparmio e Previdenza SGRpA, Clessidra Capital Credit SGR SpA
  • Presidente Collegio Sindacale: Alpes SrL, Clessidra Private Equity SGR SpA, Kervis SGR SpA.

Collegio Sindacale
2
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Sindaco effettivo28/09/196816/06/2022
  • Presidente Collegio Sindacale: Financit SpA
  • Sindaco effettivo-Unico: ACEA SpA
  • Amministratore Unico: SIR Srl (in sequestro), Iniziative Commerciali Srl.

Collegio Sindacale
3
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Sindaco supplente17/08/196728/05/2021
  • Consigliere: Pronet Srl
  • Sindaco effettivo: Adacta Advisory SpA
  • Presidente ODV: Blue Energy Group SpA, CGI Holding Srl, Gas Sales Srl.

Collegio Sindacale
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Sindaco supplente03/08/196216/06/2022
  • Presidente Collegio Sindacale: Azimut Capital Management Sgr SpA, BCC Pay SpA
  • Sindaco Effettivo: Azimut Financial Insurance SpA, Fos SpA, Ligurcapital SpA
  • Consigliere: Alfio Bardolla Training Group SpA.

Collegio Sindacale
5
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MacroTag
  
Rubrica
  
  
  
LinguaPaese
  
RubricaENG
  
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30/11/2023NoGruppo BCC Iccrea30/11/2023 12:00Chi siamo; GovernanceBCC ICCREA Group; Brand; Dichiarazioni; Gruppo BCC Iccreahttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20evento%2060%20anni%20di%20Iccrea%2030.11.23.pdfit
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25/09/2023Gruppo BCC Iccrea25/09/2023 21:00Chi siamo; GovernanceGruppo BCC Iccreahttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20OK%20BCE%20a%20fusione%20BCC%20Verona%20e%20Vicenza%20e%20Banca%20Patavina%2025%2009%202023.pdfit
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Al via l’iter autorizzativo presso le Autorità competenti che porterà Assimoco a detenere una partecipazione del 51% in BCC Assicurazioni.14/09/2023NoGruppo BCC Iccrea14/09/2023 16:00Chi siamo; Investor relations; GovernanceDichiarazioni; Gruppo BCC Iccrea; Partnershiphttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20Partnership%20ASSIMOCO%20bancassicurazione%20Iccrea%20%2014%2009%202023.pdfhttps://www.gruppobcciccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/COS%20Partnership%20ASSIMOCO%20bancassicurazione%20Iccrea%20EN%2014%2009%202023.pdfit
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